公司董事會會議紀要范文

　　公司董事會會議紀要

　　宏大百貨股份有限公司

　　第三次董事會議的會議紀要

　　時間：2002年7月20日至21日

　　地點：深圳中國大酒店商務中心會議室

　　出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

　　列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長蔡先生

　　記錄人：xxx

　　現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

　　一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。

　　二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰(zhàn)的策略。

　　三、蔡先生發(fā)表自己的觀點

　　最終董事會形成以下決議

　　一、同意引進國外新技術，建立現(xiàn)代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的方式開展業(yè)務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

　　三、同意運用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。

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