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第一次股東大會通知

時間:2024-09-16 03:34:08 會議通知 我要投稿
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第一次股東大會通知范文

  關(guān)于召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的通知

第一次股東大會通知范文

  鑒于將依法整體變更為,茲定于X年X月X日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會,現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

  一、會議基本情況

  1、會議召集人:

  公司執(zhí)行董事;

  2、會議召開時間:

  X年X月X日上午;

  3、會議召開地點:

  4、會議召開方式:現(xiàn)場會議;

  5、會議表決方式:股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;

  二、會議審議事項

  1、審議《關(guān)于籌建工作的報告》;

  2、審議《關(guān)于設(shè)立費用的報告》;

  3、審議《章程》;

  4、審議《關(guān)于組建有限公司第一屆董事會的議案》;

  5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;

  6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;

  7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;

  8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;

  9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;

  10、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;

  11、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;

  12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》;

  13、需要審議的其他事項。

  三、出席會議的對象

  1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人,該代理人不必為公司股東;

  2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事;

  四、參加會議登記辦法

  1、登記時間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。

  符合出席會議的參會人員請于2014年12月10日上午:00前在會場簽到。

  2、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證,委托代理人出席會議的,該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

  五、其他事項

  1、本公司聯(lián)系方式

  聯(lián)系人:

  聯(lián)系電話:

  聯(lián)系地址:

  聯(lián)系郵編:

  2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

  特此通知!

  XXX

  年 月 日

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