開股東會(huì)通知
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開股東會(huì)通知1
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次為xxxx年度股東大會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會(huì)議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間： xxxx年5月15日上午9點(diǎn)30分
結(jié)束時(shí)間： xxxx年5月15日上午11點(diǎn)30分
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)常
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年5月12日。股權(quán)登記日下
午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議《xxxx 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
(二)審議《xxxx 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
(三)審議《xxxx 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
(四)審議《xxxx 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
(五)審議《xxxx 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的.議案》
(六)審議《xxxx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
(七)審議《xxxx 年度利潤分配預(yù)案的議案》
(八)審議《xxxx 年度預(yù)算報(bào)告的議案》
(九)審議《關(guān)于長春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明的議案》
(十)審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘xxxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
(十二) 審議《關(guān)于追認(rèn)子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)
立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
(二)登記時(shí)間: xxxx年5月15日9點(diǎn)
(三)登記地點(diǎn)
公司會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人:xxx
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx
(二)會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。。
五、備查文件目錄
第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
xxxx生物科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
xxxx年4月25日
開股東會(huì)通知2
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
開股東會(huì)通知3
xxxx：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月6日上午10：00
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。
三、會(huì)議議題：
1、是否引入新的投資者共同合作開發(fā)公司項(xiàng)目。
2、其他事項(xiàng)。
四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。
請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。
特此通知!
xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司
xxxx年3月6日
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