銀行案件防控工作總結(jié)

　　總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點，突破難點，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？以下是小編為大家整理的銀行案件防控工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、案防工作組織情況

　　(一)組織情況

　　按照省、市行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，為適應(yīng)支行內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(zé)調(diào)整，積極發(fā)揮各部門職能，進一步做好我行案件防控工作，支行研究決定，成立支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下。

　　支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室

　　主任：

　　副主任：

　　成員：

　　支行案件防控工作責(zé)任部門為綜合管理部、公司業(yè)務(wù)部、三農(nóng)金融部、中心大街支行、支行營業(yè)部。

　　(二)將案件情況納入對下級機構(gòu)的績效考核情況

　　按照上級行制定的《績效考核方法》制定我行具體實施方案，將案件考核納入實施方案，明確績效考核的操作流程、主要事項及評分要求，同時加強對各部門負責(zé)人績效管理思維方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變觀念，正確理解績效考核的目的和評分偏差所造成的后果，真正催促各部門在績效評分過程中嚴(yán)格按照評分考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　二、案防制度體系建設(shè)情況

　　(一)轉(zhuǎn)發(fā)總省行及監(jiān)管部門下發(fā)的各項案件防控的相關(guān)文件情況

　　我行各部門能夠認真、及時的轉(zhuǎn)發(fā)總行、省行、市行及監(jiān)管部門下發(fā)的各項案件防控的相關(guān)文件，并認真執(zhí)行相關(guān)工作。確保各條線在案件防控工作上做到萬無一失，保證我行的資金、人員等安防工作的正常開展。

　　(二)關(guān)鍵崗位人員崗位輪換和強制休假制度執(zhí)行情況

　　嚴(yán)格按照上級行的相關(guān)要求對關(guān)鍵崗位人員執(zhí)行崗位輪換和強制休假制度，具有較強的操作性。

　　(三)本行員工行為排查工作執(zhí)行情況

　　嚴(yán)格按照員工行為排查工作有關(guān)制度對每名員工實行排查，排查率100%，截止目前未發(fā)現(xiàn)異常。

　　(四)處理突發(fā)事件及制定應(yīng)急預(yù)案情況

　　為了及時有效上報和應(yīng)對突發(fā)事件，我行制定了防搶劫、防地震危害、防擠兌、

　　(五)組織開展案件防控培訓(xùn)情況

　　為積極推動案件防控長效機制建設(shè)，切實提高廣闊員工法制觀念和依法

　　合規(guī)經(jīng)營意識，固安聯(lián)社組織一線員工及相關(guān)部室開展了上半年案防教育培訓(xùn)活動。

　　此次活動采用了觀看案防教育視頻的形式,觀看了典型案例教育視頻，向大家生動的展示了一個個典型案例。通過從發(fā)案機構(gòu)、發(fā)案人員、作案崗位、作案手段以及受到的相關(guān)處分等多角度、多方面進行分析，促使廣闊員工以案為鑒，充分認識到銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪的嚴(yán)重危害性。

　　通過此次培訓(xùn)，有效糾正了員工“重業(yè)務(wù)、輕案防〞的錯誤思想，進一步提高了合規(guī)操作意識和風(fēng)險防范意識，對我聯(lián)社完善案件防控機制建設(shè)和提升內(nèi)控管理工作水平具有重要意義。

　　(六)向監(jiān)管機構(gòu)、省行報送員工處分信息

　　截止目前，未向監(jiān)管機構(gòu)、省市行報送員工處分信息。

　　(七)信用卡偽冒進件欺詐情況

　　我行嚴(yán)格按照信用卡進件相關(guān)要求辦理信用卡進件，無偽冒進件欺詐情況發(fā)生。

　　(八)案件信息報送及登記制度

　　為貫徹國家有關(guān)法規(guī)和中國銀監(jiān)會案件專項治理工作精神，標(biāo)準(zhǔn)案件(風(fēng)險)信息報送及登記程序，及時掌握案件(風(fēng)險)信息，根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件信息統(tǒng)計制度》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記方法》等有關(guān)規(guī)定，制定《某某市支行案件(風(fēng)險)信息報送及登記方法》。我們堅持及時、真實的原那么，嚴(yán)禁遲報、瞞報。由各級機構(gòu)負責(zé)案件(風(fēng)險)信息報送及登記工作的組織、管理和協(xié)調(diào)，指定專人全程負責(zé)案件(風(fēng)險)信息的收集、整理、報送和登記工作。

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