股東大會通知模板

　　召開股東大會當(dāng)然要擬寫會議通知啦，那么，下面是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的股東大會通知模板，供大家閱讀參考。

　　股東大會通知模板1

　　有限公司股東 啟:

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個人股東:

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的`第十一條及相關(guān)規(guī)定,會議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機、財務(wù)電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯(lián)系地址:

　　聯(lián)系人:

　　電話:

　　特此通知

　　股東大會通知模板2

　　xxx股東:

　　公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會議時間:xxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xxx建材有限公司

　　xxx年1月10日

　　股東大會通知模板3

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時間:xxxx年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

　　會議召開方式:現(xiàn)場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的`股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司xxxx年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監(jiān)事會工作報告

　　4、公司xxxx年度財務(wù)決算報告

　　5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　6、關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔(dān)保額度的議案

　　7、關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續(xù)聘年度審計機構(gòu)的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯(lián)系電話:xxxxxxxxxxxxxx

　　傳 真:xxxxxxxxxxxxxx

　　郵 編:xxxxxxxx

　　聯(lián) 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權(quán)委托書》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會

　　xxx年四月二十三日

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